Chargé d'Études Principal

La Banque recrute un Chargé d'Études au niveau du DEPARTEMENT SECURITE FINANCIERE

Missions : 

• S’informer sur les nouvelles techniques de surveillance et de reporting des transactions suspectes, de l’évolution des pratiques dans le domaine du crime organisé, ainsi que des changements intervenus dans la législation et la réglementation, tant au niveau national qu’international ;

•   Effectue les travaux relatifs à l’analyse des profils de clients de la Banque afin d’identifier les comptes / transactions à classer « à haut risque », et assurer un contrôle régulier des clients et des comptes classés à hauts risques ;

•   Prendre en charge les rapports confidentiels émanant des différentes structures de la Banque confiés par le Chef de département sécurité financière ;

• Travailler en liaison avec les responsables d’agences/ de structures centrales pour les besoins d’investigations, de reportings, de suivi et d’actions à entreprendre, suite à une transaction suspecte ou inhabituelle ;
• Prendre en charge les travaux relatifs à la bonne conservation des archives relatives aux diligences AML.
•  Participer à l’établissement des rapports périodiques « AML » de son activité et le soumettre au Chef de département sécurité financière.
• Prendre en charge les alertes générées par les logiciels AML, les analyser, les documenter et les classer;
• Effectuer les missions de contrôle de Conformité selon planning défini avec le responsable hiérarchique.
• Prendre en charge toute mission confiée par le responsable hiérarchique. Connaissances: Connaissances superficielles des produits et services bancaires.

• Effectuer les missions de contrôle de Conformité selon planning défini avec le responsable hiérarchique. 
  

• Prendre en charge toute mission confiée par le responsable hiérarchique.

Connaissances:

• Connaissances superficielles des produits et services bancaires
• Prendre en charge toute mission confiée par le responsable hiérarchique.