Analyste révision KYC

 Description de la banque : 

1ère banque française implantée en Algérie, Natixis Algérie est la filiale du Groupe BPCE.

Banque universelle, Natixis Algérie offre une gamme étendue de produits et services financiers aux grandes entreprises, PME-PMI, professionnels et particuliers Algériens. 

Natixis Algérie est également la 1ère banque Algérienne à assurer des prestations de services pour le compte du Groupe BPCE. 

L’analyste senior a pour mission de réaliser les travaux inhérents au traitement des EER, de la révision périodique des dossiers de connaissance client relative aux clients corporate (grands comptes) appartenant aux centres d’affaires et\ou DGE.

Activités principales

L’analyste senior a pour mission de réaliser les travaux inhérents au traitement des EER, de la révision périodique des dossiers de connaissance client relative aux clients corporate (grand comptes) appartenant aux centres d’affaires et\ou DGE.

Connaissances

-Connaître les procédures de traitement

-Maîtriser les caractéristiques des services, produits bancaires.

-Maîtriser les connaissances juridiques de base concernant le dispositif KYC

-Maîtriser les connaissances juridiques de base concernant la structure juridique des clients (personne physique, société, association …)

-Connaissance sur les règles de fonctionnement des comptes.

-Bonne lecture et interprétation des documents juridiques (Statut, procès-verbaux, matrice de signature, K-BIS…)

-Connaissance sur la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)

Compétences attendues

Compétences comportementales :

-Être rigoureux et précis

-Faire preuve de capacités relationnelles et de communication claire et professionnelle

-Savoir planifier et organiser sa charge de travail

-Esprit d’analyse et de synthèse.

-  Faire preuve de capacités relationnelles, de communication et pédagogie ;

- Ponctualité ;

-Savoir travailler en équipe ;

- Discrétion et gestion de la confidentialité.

-Capacité d’adaptation

- Sens de responsabilité

Compétences opérationnelles

- Savoir détecter les dysfonctionnements

-Apte à comprendre des structures actionnariales complexes

-Connaissance des signaux d’alerte en matière de risque de conformité.

-Respecter les règles et les procédures

- Savoir gérer les situations d'urgence

Compétences techniques :

-Expérience significative en tant qu’analyste KYC avec une exposition à des dossiers complexes

-Forte capacité d’adaptation et de prise d’initiative

- Capacité d’analyse et de synthèse.

- Solides compétences en gestion de la charge de travail et des priorités.

- Capacité à travailler sous pression, notamment sur les dossiers à fort enjeu. 

- Maitrise des outils Amplitude, bureautiques, workflow et moteurs de recherche pour 

le contrôle LBC/FT, risque image, présence PPE, informations négative….

- Rigueur, fiabilité, organisation

Profil exigé

• Type de formation / parcours académique : Bac+3 minimum

• Première expérience professionnelle exigée, idéalement dans les domaines de la conformité, EER, KYC et juridique

• Langues : Français et arabe indispensable, anglais souhaité

• Langues : Français et arabe indispensable, anglais souhaité