Délégué Sanctions Financières et Embargos

Missions :

·         Filtrage des noms des personnes et entités;

·         Traitement quotidien des rapports de filtrage des nouveaux clients par rapport aux listes de sanctions internationals et nationales;

·         Traitement quotidien des rapports de filtrage de toute la base clientele par rapport aux actualisations des listes de sanctions internationals et nationales;

·         Examiner de manière permanente et continue des listes de sanctions financières ciblées, à savoir la liste récapitulative des sanctions de l’ONU, ainsi que la liste nationale de personnes et entités terroristes, à travers les liens des sites web institutionnels;

·         Effectuer des vérifications permanentes et continues des bases de données clients et des opérations, en les comparant avec la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale tout en tenant compte des mises à jour régulières de ces listes. Ces vérifications doivent inclure les actions suivantes:

➢ Examiner la base de données des clients;

➢ Identifier les parties impliquées dans chaque opération, y compris les mandataires agissant

au nom du client et les bénéficiaires effectifs;

➢ Vérifier les noms des nouveaux clients potentiels;

➢ Rechercher les véritables bénéficiaires des opérations;

➢ Analyser les relations directes ou indirectes entre les personnes, groupes ou entités

impliqués et ceux figurant sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale.

·         Communique le résultat de la consultation à sa hiérarchie, afin de transmettre la résultat des recherches, au Groupe de Suivi des Sanctions Financières Ciblées établi au sein de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, dans les délais impartis.

Compétences :

•       Capacités d'analyse et de synthèse ;

•       Organisation ;

•       Communication ;

•       Qualité d’écoute ;

•       Sens du dialogue ;

•       Bonne résistance au stress ;

•       Consciencieux ;

•      Méticuleux.