Délégué Principal KYC

Missions

·         Veiller à la connaissance de la clientèle;

·         Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients:

-          Réceptionner les formulaires KYC et FATCA d'ouverture de comptes pour contrôle.

-          Contrôle quotidien des formulaires KYC et FATCA dans le cadre des ouvertures de compte.

• Elaboration et Contrôle des situations des formulaires KYC et FATCA:

-          Assurer le suivi des levées des réserves et remarques, soulevées lors du contrôle des formulaires KYC et FATCA.

·         S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

·         Conseiller les collaborateurs et traiter les demandes d'avis sur le processus KYC;

·         Conseiller et assister les agences et autres fonctions impliquées dans le dispositif KYC sur les procédures et régles KYC;

·         S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soient pris en charge;

·         S’assurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à l’identité du client ainsi qu’aux opérations effectués;

Compétences :

•       Capacités d'analyse et de synthèse ;

•       Familiarité avec les processus KYC (Know Your Customer) ;

•       Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;

•       Organisation ;

•       Communication ;

•       Qualité d’écoute ;

•       Sens du dialogue ;

•       Bonne résistance au stress ;

•       Consciencieux ;

•      Méticuleux.