Délégué KYC

Missions :

· Veiller à la connaissance de la clientèle ;

· Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients :

- Réceptionner les formulaires KYC et FATCA d'ouverture de comptes pour contrôle.

- Contrôle quotidien des formulaires KYC et FATCA dans le cadre des ouvertures de compte.

• Elaboration et Contrôle des situations des formulaires KYC et FATCA :

- Assurer le suivi des levées des réserves et remarques, soulevées lors du contrôle des formulaires KYC et FATCA.

· S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

· Conseiller les opérationnelles et traiter les demandes d'avis sur le plan KYC.

· Conseiller et assister les agences et autres fonctions impliquées dans le dispositive KYC sur les procedures et régles KYC.

Compétences :

• Capacités d'analyse et de synthèse ;

• Organisation ;

• Communication ;

• Qualité d’écoute ;

• Sens du dialogue ;

• Bonne résistance au stress ;

• Consciencieux ;

• Méticuleux.