Délégué AML

Missions principales :

· Veiller à la connaissance de la clientèle ;

· Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients ;

· S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

· S’assurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;

· S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;

· S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes

· Politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;

· S’assurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à l’identité du client Ainsi qu’aux opérations effectués.

Qualifications:

· Bac + 04 en Sciences Economiques et/ou Bancaire ou équivalent ;

· Expertise Judiciaire en finance (Facultative) ;

· Maitrise Pack Office ;

· Maitrise des systèmes d’exploitation bancaires ;

· Expérience de 4 ans et 1 an dans un poste similaire ;

· Capacités d'analyse et de synthèse ;

· Organisation ;

· Communication ;

· Qualité d’écoute ;

· Sens du dialogue ;

· Bonne résistance au stress ;

· Consciencieux ;