Chef de Département AML/KYC

Missions :

·         Elaborer au mois de décembre de l’année n-1, le plan d’action du Département AML/KYC ; et le soumettre à sa hiérarchie pour validation.

·         Veiller au respect des délais dans l’exécution du plan d’action du Département AML/KYC ; et assurer son adéquation avec les nouvelles réglementations et risques spécifiques ;

·         Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint AML ;

·         Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;

·         Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;

·         Réceptionner les accusés de réception de la CTRF et appliquer les mesures conservatoires ;

·         Réceptionner les demandes de la CTRF pour leur traitement ou exécution (demande d’information, gel,…) ;

·         Suivi et gestion des clients objet de déclaration de soupçon et/ou de Rapport Confidentiel ; sous forme d’un tableau de bord ;

·         Porter à la connaissance de tout le personnel les procédures établies en vue de permettre à tout agent de rapporter toute opération suspecte au correspondant CTRF ;

·         Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF, chargé de gérer les demandes du Comité de suivi des sanctions internationales ciblées, de la Commission Nationale, de la CTRF et des autorités compétentes, tout en assurant la confidentialité des correspondances, et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint AML ;

·         Consulter en permanence la liste récapitulative du Comité de Sanction du Conseil de Sécurité des Nations Unies et la liste Nationale, y compris les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ;

Compétences

•       Capacité à animer / piloter une équipe ;

•       Capacités d'analyse et de synthèse ;

•       Connaissance des lois, des réglementations, des tendances et des méthodes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

•       Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;

•       Organisation ;

•       Communication.