Chef de Département AML

Chef de Département AML

Missions du poste :

· Réaliser le plan d’action du Département AML ;

• Porter à la connaissance de tout le personnel les procédures établies en vue de permettre à tout agent de rapporter toute opération suspecte au correspondant CTRF ;

• Surveiller continuellement les comptes et les opérations à travers les solutions informatiques ;

• Préparer et assurer des programmes permanents de formations adaptés, préparant ainsi le personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;

• Concevoir les procédures AML et veiller à leur mise à jour conformément aux nouvelles règlementations en veillant à leur adéquation permanente avec les activités exercées et les risques spécifiques ;

• Assurer une veille réglementaire dans le domaine ;

• Veiller à l'identification de la clientèle ;

• Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients ;

• Contrôler le respect des procédures d’identification de la clientèle et au suivi des mouvements et opérations :

- Suivi et Analyse des situations KYC et FATCA.

- Etablir des rapports sur les manquements des KYC et FATCA, périodiquement.

- Validation des contrôles des KYC et FATCA effectués par les Délégués AML.

- S'assurer que toutes les alertes sont traitées efficacement, dans les délais impartis, Agence et Conformité &AML.

- S'assurer que toute alerte AML, toute source confondue, dont le doute n'a pas pu être levé, est suivie d'une déclaration de soupçon.

• S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

• S’assurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;

• S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;

• S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation

Profil recherché :

• Capacité à animer / piloter une équipe ;

• Capacité d’affirmation, de conviction ;

• Bonne résistance au stress ;

• Capacités d'analyse et de synthèse ;

• Organisation ;

• Communication ;

• Qualité d’écoute ;

• Sens du dialogue ;

• Consciencieux.