Analyste Sécurité Financière

Missions :

·         Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;

·         Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;

·         Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;

·         Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients :

-          S’assurer auprès des Agences du traitement des alertes dans les délais impartis.

-          Proposer et participer à l’élaboration et/ou modification des scénarios AML.

-          Exploiter toute information défavorable (média, réquisition, décision judiciaire, demande CTRF…) en vue d'effectuer une investigation AML, présenter les résultats sous forme de rapport confidentiel.

·         S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques :

-          Assurer un suivi rapproché des clients en vigilance renforcée.

·         S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des opérations douteuses ;

·         S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;

Compétences

•      Capacités d'analyse et de synthèse ;

•      Organisation ;

•      Communication ;

•      Qualité d’écoute ;

•      Sens du dialogue ;

•      Bonne résistance au stress ;

•      Consciencieux ;

•      Méticuleux.