chargé de KYC

Activités principales

A. Gestion du KYC

• Mettre en œuvre les procédures KYC/KYB conformément à la politique de la Compagnie.

• Constituer et mettre à jour les dossiers KYC des partenaires.

• Identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs (Ultimate Beneficial Owners - UBO).

• Vérifier l'identité des actionnaires, administrateurs et dirigeants des contreparties.

• Contrôler les documents légaux et réglementaires des partenaires.

• Assurer la mise à jour périodique des dossiers KYC selon le niveau de risque.

B. Veille financière et réglementaire

• Assurer une veille permanente sur :

• Les évolutions réglementaires ;

• Les sanctions internationales ;

• Les risques pays ;

• Les risques géopolitiques ;

• Les évolutions du marché de la réassurance.

• Suivre les notations financières des partenaires.

• Analyser les rapports annuels et états financiers des contreparties.

• Préparer des notes d'information destinées à la Direction Générale et aux Directions opérationnelles.

C. Support aux activités de souscription

• Assister les équipes de souscription dans les vérifications de conformité.

• Participer à la validation des nouveaux partenaires.

Compétences techniques

• Maîtrise des procédures KYC/KYB.

• Connaissance des dispositifs LBC/FT.

• Bonne connaissance des recommandations du GAFI.

• Maîtrise des listes de sanctions internationales.

• Connaissance des Personnes Politiquement Exposées (PEP).

• Capacité à analyser les structures actionnariales et les bénéficiaires effectifs.

• Compréhension des mécanismes de l'assurance et de la réassurance.

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint).

• Capacité de recherche documentaire et de veille réglementaire.

Profil recherché

Formation

• Bac +5 en : Assurance, Finance, Droit, Commerce international, Gestion des risques, Audit ou équivalent

Expérience

• 3 à 5 années dans les domaines suivants: KYC, Conformité, LBC/FT, Assurance, Réassurance, Banque ou établissement financier

Langue:

• Français : excellente maîtrise.

• Anglais : excellente maîtrise (écrit et oral).