Chargé de Conformité & Veille Réglementaire

Missions du poste:

- Assurer la veille règlementaireet garantir un suivi des évolutions réglementaires applicable aux banques et établissements financiers (lois, règlements, etc.) dans le but d’en identifier et évaluer leurs impacts sur l’activité du leasing ;

- Assurer la gestion du traitement et les Due Diligences relatives aux opérations inhabituelles et suspectes pouvant faire objet de déclarations de soupçon ;

- Assurer le contrôle permanent de deuxième niveau dédié « connaissance clientèle » dans le cadre LAB-FT et FATCA;

- Prendre en charge le traitement des opérations sur l’outil de filtrage Black-List, dans le cadre de la prévention et détection d’activités de blanchiment d’argent ;

- Effectuer les recherches et les traitements nécessaires dans le cadre de l’exécution des instructions et /ou des demandes d’information des autorités (Banque d’Algérie, CTRF) ;

- Assurer l’évaluation annuelle du dispositif LAB-FT ;

- Veiller à assurer une piste d’audit efficace sur les contrôles effectués (conservation de dossiers, méthodologie de classification des documents, fichiers de suivi…) ;

- Participer à l’amélioration de l’efficacité de processus de l’établissement en matière de risques de non-conformité.

Compétences clés & Profil :

- Licence ou master 2 (Bac+5 années) en sciences économiques, financières, contrôle de gestion et/ou audit ;

- 5 ans d'expériences dans le contrôle de la conformité et le contrôle permanent « 2eme niveau » dans le secteur financier,

- Très bonnes connaissances de la règlementation bancaire et des dispositions légales et réglementaires en matière de LAB FT,

- Très bonne maitrise du contrôle de la conformité des documents métiers (financiers, juridiques, contractuels, etc.).

Lieu de travail : Alger, Dély Brahim