Anti-money laundring officer

Nous recrutons pour notre client multinationale dans le secteur bancaire un Anti money laundering officer :

Mission principale

• L’Anti-Money Laundering Officer (AMLO) est chargé(e) de mettre en œuvre et de piloter le dispositif de Lutte Anti-Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LAB-FT) au sein de l’entité.

• Il/elle veille à la conformité des activités avec les exigences réglementaires locales et les standards internes, et contribue à la prévention des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions internationales.

Responsabilités principales

• Participer à l’identification, à l’évaluation et au suivi des risques LAB-FT

• Mettre en œuvre et contrôler les dispositifs de prévention en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

• Veiller à l’application des procédures et politiques internes en matière de sécurité financière

• Traiter et analyser les dossiers clients à risque élevé (High Risk / Medium High Risk)

• Assurer la détection, l’analyse et le traitement des alertes issues des systèmes de surveillance des transactions

• Préparer et effectuer les déclarations d’opérations suspectes auprès des autorités compétentes

• Contribuer au dispositif de surveillance permanente et à l’analyse des indicateurs de conformité

• Participer au suivi des incidents de conformité et à la mise en œuvre des actions correctives

• Assister les équipes opérationnelles sur les problématiques LAB-FT et KYC (Know Your Customer)

• Émettre des avis en matière de conformité dans les comités internes (ex : nouveaux produits, entrée en relation clients)

• Contribuer à la veille réglementaire en matière de LAB-FT et sanctions internationales

• Participer à la préparation des reportings réglementaires et internes

• Assurer le suivi des recommandations issues des audits et inspections

• Participer à la sensibilisation et à la formation des collaborateurs sur les enjeux LAB-FT

Compétences requises

• Bonne maîtrise des réglementations LAB-FT et des sanctions internationales

• Connaissance de l’environnement bancaire et des obligations réglementaires

• Capacité d’analyse des opérations financières et de détection des anomalies

• Rigueur, sens du détail et esprit critique

• Capacité de synthèse et rédaction de rapports

• Esprit d’initiative et force de proposition

• Autonomie et sens des responsabilités

Profil recherché

• Bac +4 / Bac +5 en finance, droit, conformité ou domaine équivalent

• Expérience significative en conformité bancaire, sécurité financière ou audit

• Français et arabe requis, anglais apprécié

• Maîtrise d’Excel, Word, Access

• Systèmes : Connaissance des outils de monitoring des transactions et d’un core banking system

• Permis de conduire : Souhaité

Connaissances techniques

• Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT)

• KYC / CDD (Customer Due Diligence)

• Surveillance des transactions

• Sanctions internationales et embargos

• Réglementation bancaire et financière

• Gestion des risques et contrôle interne